什么游戏平台可以用微信付款 - 兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

2020-01-09 14:04:23   【浏览】2148

什么游戏平台可以用微信付款 - 兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

什么游戏平台可以用微信付款,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.兰州庄园牧场有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第25次会议通知应及时以书面或邮寄方式发送给所有董事。会议由公司董事长马洪福先生临时召集。

2.本次会议将于2019年9月19日在公司总部会议室举行。会议将采用现场投票和交流投票相结合的方式进行。

3.9名董事应出席会议,9名实际出席(其中,马洪福、王国夫、陈玉海、张倩董事现场出席会议;董事宋肖鹏、叶建聪、刘志军、赵新民、黄楚衡以通信表决方式出席会议)。

4.公司董事长马洪福先生主持了会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和兰州庄园牧场有限公司章程的有关规定

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于变更审计机构的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

经审议,董事会同意解聘原2019年注册会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),聘请大新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,负责公司2019年财务报表审计和内部控制审计。他还要求股东大会授权公司管理层与审计机构协商,根据公司2019年的实际经营情况和市场情况确定审计费用。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《公司审计机构变更公告》。

公司独立董事对此事发表了事先批准意见。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《兰州庄园牧场有限公司独立董事关于变更审计机构的第三届董事会第25次会议事先批准意见》。

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《兰州庄园牧场有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交股东大会审议,审计机构的变更自公司股东大会批准之日起生效。股东大会的召开将另行通知和公告。

2.审议通过向中国证监会申请撤回公开发行a股可转换公司债券申请文件的议案

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网披露的《兰州庄园牧场有限公司关于中国证监会撤回a股可转换债券公开发行申请文件的公告》。

根据2019年5月23日召开的公司2019年第一次股东特别大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理a股可转换债券公开发行相关事宜的议案》, 公司向中国证监会申请撤回公开发行a股可转换债券的申请文件,属于股东大会授权董事会处理与可转换债券有关的事项,无需提交股东大会审议,经董事会批准后生效。

3.审议通过部分募集资金投资项目变更议案

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

经审议,董事会同意公司部分变更募集资金投资项目,并同意将变更后的部分募集资金投资项目提交公司股东大会审议通过后实施。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网披露的《兰州庄园牧场有限公司关于变更部分融资投资项目的公告》(http://www.cninfo.com.cn)。

主办机构出具了审核意见。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《华龙证券有限公司关于兰州庄园牧场有限公司变更部分出资投资项目的审验意见》。

该议案仍需提交股东大会审议。股东大会的召开将另行通知和公告。

三.供参考的文件

1.公司第三届董事会第25次会议决议

2.第三届董事会第二十五次会议独立董事关于变更审计机构的事先批准意见

3.独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

4.华龙证券有限公司对兰州庄园牧场有限公司变更部分投资项目募集资金的审验意见

特此宣布。

兰州庄园牧场有限公司

董事会

2019年9月19日

必博备用网站


上一篇:国产鞋这波骚操作,有点厉害啊!

下一篇:工作再忙,也要把日子过得有声有色!

© Copyright 2018-2019 brockmasonry.com 新世界娱乐官网 .All Right Reserved